Allanan 60 bancos y casas de cambio por ventas de dólar blue

Tres jueces federales ordenaron una serie de allanamientos simultáneos en bancos, casas de cambio, compañías financieras y domicilios particulares en el marco de investigaciones que apuntan a un esquema de compra y venta de dólares durante la vigencia del cepo cambiario, entre 2022 y 2023.

Los procedimientos alcanzaron al menos a 60 objetivos y se realizaron en la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y Bahía Blanca, según indicaron fuentes judiciales.

Las medidas se dispusieron en causas que tramitan ante los juzgados federales de María Servini, María Eugenia Capuchetti y Sebastián Casanello. En los tres expedientes se investiga la presunta utilización de dólares adquiridos a precio oficial que luego fueron canalizados hacia el mercado paralelo, con una diferencia de valor significativa.

Los procedimientos apuntan a Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas y cercano a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y al financista Elías Piccirillo, además de una presunta connivencia de exfuncionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Las maniobras se habrían intensificado en un período políticamente sensible, entre enero y octubre de 2023, en la antesala de las elecciones presidenciales, cuando Sergio Massa se desempeñaba como ministro de Economía.

En la causa que lleva adelante la jueza Servini, iniciada en 2024 y con intervención del fiscal Carlos Stornelli, se investiga la compra de aproximadamente 1.500 millones de dólares en ese lapso. El expediente se abrió a partir de una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), elaborada en base a reportes del BCRA, que pusieron el foco en operaciones realizadas por al menos 18 casas de cambio a través de dos bancos. Según la denuncia, “por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión, se estimó que podrían poner en crisis su origen y licitud”.

Según una fuente que interviene en la investigación, los allanamientos fueron al menos 60. En los operativos se secuestraron documentos, dispositivos electrónicos, sumas millonarias en pesos y armas de fuego. También participaron la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y la división de lavado de activos de la Policía Federal.

Del análisis preliminar realizado por la Dajudeco, centrado en cinco casas de cambio, surgió que entre enero y agosto de 2023 cinco personas, cada una en representación de una entidad distinta, retiraron en efectivo un total de 474.846.739 dólares. En función de ese informe, el fiscal Stornelli solicitó 56 allanamientos y medidas cautelares que alcanzaron a casi un centenar de personas.

Las investigaciones continúan con el análisis de la documentación secuestrada, los legajos societarios de unas 35 empresas distribuidas en todo el país y la identificación de accionistas, directivos y beneficiarios de las operaciones bajo sospecha.