10/09/2025 El Tribunal que llevará adelante el juicio en la causa Cuadernos ratificó que la Unidad de Información Financiera (UIF) podrá actuar como querellante desde el próximo 6 de noviembre cuando comience el debate, al rechazar un planteo de un empresario acusado que pretendía desplazar de ese rol al organismo. Los jueces del Tribunal Oral Federal […]
04/09/2024 La Unidad de Información Financiera (UIF) tomó la decisión de congelar los bienes de dos sujetos que se encuentran incluidos dentro de la lista oficial de terroristas en el país. Uno de los apuntados estaría directamente vinculado con el grupo terrorista Hezbolláh, acusados de haber perpetrado el atentado de la AMIA. Según el programa Somos Buenos de TN, […]
